AML und Verifizierung bei Boomsbet

Auf dieser Seite erklären wir, wie wir Geldwäsche verhindern, wann wir Ihr Konto verifizieren und welche Dokumente wir dafür benötigen. Wir halten uns an die AML-Vorgaben unserer Curaçao-Lizenz und an internationale Standards, damit Ihr Spielgeld sauber und Ihr Konto sicher bleibt.

Unsere AML Richtlinie

Boomsbet wird von der Boomsbet S.R.L. betrieben und unterliegt den Anti-Geldwäsche-Bestimmungen (AML) unserer Lizenzjurisdiktion Curaçao. Seit unserer Gründung 2024 gilt auf unserer Plattform ein Nulltoleranz-Grundsatz gegenüber illegalen Geldflüssen: Guthaben aus Straftaten, Terrorismusfinanzierung oder betrügerischen Quellen nehmen wir nicht an und melden verdächtige Vorgänge an die zuständigen Behörden.

Warum betrifft Sie das? Jede Einzahlung und Auszahlung auf boomsbet.jetzt durchläuft unsere Compliance-Prüfung. Das bedeutet für Sie kürzere Wartezeiten bei sauberen Transaktionen und den Schutz Ihres Guthabens vor Kontamittierung durch Dritte. Wir arbeiten mit automatisierten Systemen und einem geschulten Compliance-Team, das Meldungen nach dem Meldegesetz unserer Lizenz erstattet.

Wann wir Sie verifizieren

Drei Prüfzeitpunkte

Die Verifizierung (KYC, Know Your Customer) erfolgt bei uns gestuft, niemals ohne Anlass und immer mit Vorankündigung per E-Mail:

Bei der Registrierung: Abgleich Ihrer Angaben (Name, Geburtsdatum, Adresse) gegen Sperrlisten und Altersprüfung. Sie müssen mindestens 18 Jahre alt sein.
Vor der ersten Auszahlung: vollständige Identitätsprüfung mit Dokumenten, spätestens jedoch gemäß Lizenzvorgaben, sobald kumulierte Einzahlungen von 2.000 EUR erreicht sind.
Bei Schwellenwerten oder Auffälligkeiten: zusätzliche Prüfung, wenn ungewöhnliche Transaktionsmuster, hohe Beträge oder Diskrepanzen zwischen Einzahlungs- und Spielverhalten auftreten.

So läuft die Prüfung ab

In vier Schritten

Den gesamten Vorgang erledigen Sie meist in weniger als 10 Minuten, gemessen ab dem Hochladen vollständiger Dokumente. Unsere Bearbeitungszeit liegt in der Regel unter 24 Stunden.

1. Sie laden im Kontobereich unter „Verifizierung“ ein Lichtbildausweis hoch (Personalausweis, Reisepass oder Führerschein), beidseitig, lesbar, unbearbeitet.
2. Sie reichen einen Adressnachweis ein: eine aktuelle Versorgerrechnung (Strom, Gas, Wasser) oder einen Kontoauszug, nicht älter als 3 Monate.
3. Bei Karten- oder E-Wallet-Zahlungen bestätigen Sie die Inhaberschaft: abgedeckte Kartennummer auf der Kartenrückseite oder ein Screenshot Ihres E-Wallet-Kontos.
4. Wir prüfen, bestätigen und schalten Ihr Konto für Auszahlungen frei. Bei Rückfragen melden wir uns per E-Mail über [email protected].

Daten bleiben geschützt

Ihre Dokumente übertragen Sie SSL-verschlüsselt, wir speichern sie verschlossen in einem Zugriffskontrollsystem. Einsicht haben ausschließlich verifizierte Compliance-Mitarbeiter. Wir geben Ihre Daten nie an Dritte weiter, außer an Regulierungsbehörden oder Zahlungsdienstleister, soweit dies zur Abwicklung gesetzlich erforderlich ist.

Herkunft der Mittel

Bei größeren Beträgen oder ungewöhnlichen Mustern dürfen wir Sie um einen Nachweis der Mittelherkunft (Source of Funds) bitten. Das ist kein Misstrauen, sondern eine gesetzliche Pflicht unserer Curaçao-Lizenz.

Typische Nachweise sind Gehaltsabrechnungen, Steuerbescheide, Verkaufsdokumente (etwa für ein Fahrzeug oder eine Immobilie), Erbschaftsbescheide oder Gewinnauszahlungen anderer lizenzierter Anbieter. Der Betrag, ab dem wir anfragen, hängt vom Gesamtbild Ihres Kontos ab; als Anhaltspunkt gelten kumulierte Einzahlungen ab 10.000 EUR. Ohne plausible Herkunft dürfen wir keine Auszahlung vornehmen, auch nicht von einem bereits erzielten Spielgewinn. Das schützt Sie und unser Casino gleichermaßen vor versehentlicher Beteiligung an illegalen Geldflüssen.

Wie wir Transaktionen kontrollieren

Einzahlung und Auszahlung

Wir überwachen jede Einzahlung (Mindestbetrag 20 EUR) und jede Auszahlung automatisiert und manuell. Ausgezahlt wird grundsätzlich über dieselbe Methode, über die eingezahlt wurde (Same-Methode-Regel). Gewinnen Sie mehr als eingezahlt wurde, zahlen wir den Überschuss per SEPA-Überweisung oder Kryptowährung aus. Krypto-Auszahlungen laufen in bis zu 24 Stunden, Fiat-Auszahlungen in 1-3 Werktagen. Gebühren erheben wir keine.

Limits im Überblick

Für Ein- und Auszahlungen gelten auf Ihrem Konto feste Limits, die der Kanalisierung von Geldern entgegenwirken:

Mindesteinzahlung: 20 EUR
Mindestauszahlung: 20 EUR
Auszahlungslimit: 5.000 EUR pro Tag, 20.000 EUR pro Monat
Akzeptierte Währungen: EUR, GBP, BTC, ETH

Was passiert bei Verweigerung

Komplettieren Sie die Verifizierung nicht, schränken wir Ihr Konto schrittweise ein. Zuerst blockieren wir Auszahlungen; Einzahlungen nehmen wir nur noch an, solange Ihr kumuliertes Guthaben unter der Meldeschwelle bleibt. Ab der Schwelle sperren wir das Konto für Zahlungen vollständig, bis die Dokumente vorliegen.

Stimmen Dokumente nicht überein oder bestehen begründete Zweifel an deren Echtheit, dürfen wir das Konto vorübergehend einfrieren und eine vertiefte Prüfung einleiten. Sie erhalten in jedem Fall eine schriftliche Begründung und eine Frist zur Nachreichung. Guthaben aus nachweislich legaler Quelle zahlen wir auch nach einer Kontosperrung aus. Bei nachgewiesener Geldwäsche oder Identitätsbetrug melden wir den Vorgang an die Behörden und schließe das Konto endgültig.

Dokumentenaufbewahrung

Wir bewahren Verifizierungsunterlagen und Transaktionsdaten gemäß den Vorgaben unserer Curaçao-Lizenz mindestens 5 Jahre nach Schließung Ihres Kontos auf. Grund sind mögliche behördliche Nachfragen: Nur mit vollständigen Aufzeichnungen können wir gegenüber den Regulierungsbehörden nachweisen, dass unsere Prüfungen korrekt liefen.

Nach Ablauf der Aufbewahrungsfrist löschen wir Ihre Dokumente datenschutzkonform und unwiderruflich. Eine vorzeitige Löschung einzelner Nachweise ist aus rechtlichen Gründen nicht möglich, auch nicht auf Ihren Wunsch hin. Fragen zur Datenverarbeitung beantwortet unser Support rund um die Uhr per Live-Chat oder unter [email protected].

Häufig gestellte Fragen

Muss ich mich vor der ersten Einzahlung verifizieren?

Nein. Bei der Registrierung prüfen wir nur Ihre Angaben und Ihr Alter. Dokumente fordern wir vor der ersten Auszahlung an oder sobald kumulierte Einzahlungen von 2.000 EUR erreicht sind.

Wie lange dauert die Verifizierung bei Boomsbet Casino?

Nach dem Hochladen vollständiger Dokumente prüfen wir diese in der Regel innerhalb von 24 Stunden. Unvollständige Einsendungen verlängern die Bearbeitung.

Welche Dokumente akzeptieren Sie als Adressnachweis?

Versorgerrechnungen (Strom, Gas, Wasser) oder Kontoauszüge, die nicht älter als 3 Monate sind und Ihre vollständige Adresse zeigen.

Warum zahlen Sie nicht auf eine andere Methode aus?

Wegen der Same-Methode-Regel zahlen wir grundsätzlich auf die Methode aus, über die eingezahlt wurde. Nur den Überschuss über Ihre Einzahlungen hinaus können wir per SEPA-Überweisung oder Kryptowährung auszahlen.

Was passiert mit meinen Dokumenten nach der Kontoschließung?

Wir bewahren sie aus rechtlichen Gründen mindestens 5 Jahre auf und löschen sie danach unwiderruflich. Eine vorzeitige Löschung ist wegen behördlicher Nachfragepflichten nicht zulässig.